隐私信息符合第 196/2003 号立法令和欧盟法规。 2016/679

您通过委托方正式签署的委托书提供的个人数据（无论是您的个人数据还是您的家庭成员或熟人的数据）并附有法律定义为敏感的身份证明文件副本，将专门用于履行强制性法律义务，并且可能只有他们知道有兴趣履行法律和/或合同义务的主要参与者。 因此，除了所有者公司之外，该公司的合作者和员工、跟随所有者公司的会计师顾问及其合作者和/或员工以及所有有兴趣接收法律和/或监管义务数据的机构也可能成为意识到这一点。”调查。

数据处理及其保存和保护的数据控制者是 GIALLOORO srl 公司，但上述各个参与者在执行委托给他们的任务期间的责任除外，包括公司负责的软件的管理服务数据处理提供对相同数据的管理委托，以履行法律义务。

与处理相关的数据将以书面形式和纸质形式以及通过电子和/或远程信息处理方式收集根据第 92/2017 号立法令第 5 条，业主公司不对交付给客户的收据上的数据负责。

利害关系方可以随时根据本领域的规定对数据控制者行使其权利。 第 196/2003 号立法令第 7 条（访问个人数据的权利和其他权利。

现行法规：TULPS 第 126,127,128 条； 7/2000 号法律； 第 90/2017 号立法令； 第 92/2017 号立法令；

客户义务； 第 21 条立法令 231/2007

客户自行负责提供所有必要的和更新的信息，以便本法令的接收者履行其客户尽职调查义务。 为了识别受益所有人，客户应自行负责以书面形式提供其所知的所有必要和最新信息。

解释性说明

1客户是指与反洗钱立法的接受者建立持续关系或开展业务的人（受益所有人），或接受后者提供专业服务的人。

2我们所说的政治公众人物是指那些现在或曾经担任过议员、大使、司法机构成员、公共行政部门任何部门的高级雇员/官员或这些人的近亲的人……

3美丽所有者是指代表其进行交易或活动的自然人，或者，如果是法人实体，则指最终拥有或控制该法人实体的自然人或受益人符合标准根据第 231/2007 号法令技术附件的规定，即拥有公司股本至少 25% 或在任何情况下在会议中有效控制其意愿的自然人或个人（通过股东协议......）。

4我们所说的关系/运作是指支付手段的传输或移动，和/或旨在改变现有法律状况的财务或财产目标的任何具体或可确定的活动。 这些规定，包括有关现金流通的规定，不仅适用于商业活动中经营的主体，也适用于私人（父子的钱、私人之间出售汽车、绘画……）最后，必须记住，买方和卖方都违反了这些规定，而不仅仅是其中之一。 例如，在任何情况下，出售商品的人都不能声明他只接受买方提出的付款，从而相信他信誉良好。

4a持续关系：与客户建立的长期关系，属于其正常开展的活动范围内，导致随着时间的推移重复进行支付手段的取款或转账操作； 关系不会以一次“一次性”操作结束。

4b点操作：“一次性”操作，一种关系注定随着操作本身的执行而结束。

5现金交易：第92/17号立法令第4条c2规定：“金额等于或大于500欧元的交易只能通过使用现金以外的支付方式进行，这保证了可追溯性操作本身及其对委托人的明确可追溯性。 在这些情况下，无论使用过的贵重物品的购买或销售是通过单个操作还是多个拆分操作进行，都必须使用这些工具。”

有关清洗和接收被盗物品的警告

第 648 条的规定。

            除共谋犯罪的情况外[110]，任何人为了为自己或他人谋取利益，购买、接受或隐藏来自任何犯罪的金钱或物品，或在任何情况下干扰购买、接受或隐藏这些金钱或物品。隐藏 ，将被判处两年至八年监禁，并处以五百一十六欧元至一万三百二十九欧元不等的罚款[709,712]。 如果犯罪涉及第 628 条第 3 款规定的严重抢劫罪、第 629 条第 2 款规定的严重勒索罪或第 625 条第 1 款规定的严重盗窃罪，则刑罚加重。 7-之二）。 如果罪行特别轻微，处罚是最高六年的监禁和最高五百一十六欧元的罚款[62n. 4.133]。 当金钱或物品的犯罪行为人不可归责[85]或不受惩罚[379,649,712]或缺乏与该犯罪有关的起诉条件时，本条的规定也适用。

第 648 条之二的规定。

            除共谋犯罪的情况以及第 648 条和第 648 条之二规定的情况外，任何人如果在经济或金融活动中使用犯罪所得的金钱、货物或其他利益，将处以 4 至 12 年监禁并处以五千欧元至两万五千欧元的罚款。 如果犯罪是在从事专业活动时实施的，则处罚会加重。 第六百四十八条第二项情形，减刑。 适用第 648 条最后一款。

第 648 条之三的规定

            任何人，除共谋犯罪的情况以及第 648 条和第 648 条之二规定的情况外，将犯罪所得的金钱、货物或其他利益用于经济或金融活动的，处以 4 至 12 年监禁并处以五千欧元至两万五千欧元的罚款。 如果犯罪是在从事专业活动时实施的，则处罚会加重。 第六百四十八条第二项情形，减刑。 适用第 648 条最后一款。 新款